拆分换汇转账出境被核查
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帖子称有人通过亲属多个账户拆分汇款转出资金后被外管部门约谈，提醒关注资金跨境转移规则。
创作角度
- 解释外汇管理部门如何识别拆分汇款
- 讨论家庭成员分头换汇的合规风险
- 整理资金出境后的申报和核查问题
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@WangNextDoor2
靠亲戚分头换汇把钱弄到境外，现在照样会被外管局查到。北京就有个案例，当事人为避开大额资金出境监管，找直系亲属多账户拆分，一共转出70万美金。后续被外管局约谈，要求交代资金去向用途。他拿境外旅游消费当理由，却拿不出对应的流水证明，案子至今还在核查，进退两难。目前看来，这种分拆换汇，属于监管重点盯的风险操作。
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