Bitget限制受制裁平台转账及交易所身份复核

据说OKX收到了税务相关的要求配合，要求提供所有大陆地区的用户信息，对于持有资产的需要二次核实确认身份，即使以前做过KYC的也不行，需要重新做，或者二次确认身份，以便税收催缴。 据说这次非常急，大概最近两天会有批量用户收到OKX二次身份确认的提醒。 OKX谋求美国上市，上市之前也要给所有大陆身份上交，配合税收，这是徐明星的上岸条件，之前已经交过一次，这次只不过是二次确认，估计离OKX上市确实不远了。 补充一点，最坑的一点是，OKX依旧不让大陆用户注销，也就是说身份信息没法抹除，只能任由OKX上交

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你们收到OKX信息二次认证提醒了吗？ 这他妈是不是税务要求OK配合的？ 中国大陆用户注册的，居然还要二次核实确认身份，以前做过KYC的也不行？是不是以便接下来的税收催缴？ 我干你娘star，你自己要合规就出卖用户！注销账户也不让。#OKX身份认证

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「Bitget将对涉及受制裁交易平台的充值及提现活动实施账户终止措施」 Bitget 高度重视制裁合规及适用法律法规要求。为维护安全、合规的交易环境，Bitget 将进一步加强对涉及受制裁交易平台及相关实体的数字资产充值、提现活动的管控。 如果您向 Bitget 充值或从 Bitget 提现涉及以下实体，Bitget 将拒绝处理相关交易，并终止您的账户，停止向您提供服务。 此外，如您的资金来源、转出或接收地址，或交易过程中使用的任何中间平台/服务商，与下列实体存在关联，相关交易会被进一步审查或拒绝处理。在审查期间，Bitget 会暂时限制您的账户功能，包括充值、提现、交易或其他服务。此类活动亦可能违反 Bitget 《服务条款》，并可能导致账户被终止。 相关实体包括： - Aban Tether Exchange - Shelbit（Shelbit General Trading LLC） - A7 Africa - A7 Nigeria - PilotFinance Ltd - ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.） - Aifory Pro（Sooty Ltd.） - BitPapa - EXMO Ltd - Exnode 及 Exnode Pay（Arvix） - HTX（Huobi Global SA） - Monease Ltd - NoOnecrypto INC. - Rapira - Tradex（Brightum LLC） - WhiteBird - Tokenspot CJSC - Xeltox Enterprises（ http://cryptomus.com/） - Xeltox Enterprises( http://heleket.com/） - BitBank3 (http://bitbank.com/) 请注意：上述实体名单仅供参考，并非完整或固定名单。Bitget 会根据适用法律法规、制裁名单更新、监管要求、风险评估或平台合规政策，不时更新相关实体，恕不另行逐一通知。 在向 Bitget 充值或从 Bitget 提现前，请确认您的资金路径不涉及上述实体或其他受制裁主体。 如您的账户或交易受到影响，请联系 Bitget 客服团队获取协助。

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OKX 会根据不同账户的具体情况，定期核实和更新用户身份信息，例如在开户满 1 年、3 年、5 年，或身份证件过期等情况下，可能需要用户重新完成身份验证。 这是全球金融机构履行 KYC（了解你的客户）的常规操作，并不意味着您的账户存在异常。 大家不用担心，按照官方提示，如实核实并更新相关信息即可。 感谢大家的理解与配合。🙏

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挺突然的，晚间好几个群反馈，Bitget 清退了一些，从 HTX 充值资产的账户，比较突然。然后就看到了这个公告，另外一位在 BG 存钱的机构朋友，也说收到了通知。 这次力度似乎比之前大很多，以前是如果从受制裁的平台转币进来，就是冻账户 + 退回资产，现在是直接清退 + 黑名单关户。 发生什么了？

曝光 36177 · 评论 24 · 点赞 60 · 书签 7

#请不要与受制裁平台有任何资金往来！ 如您直接从受制裁平台向 Bitget 充值，或从 Bitget 提现至此类平台，您的 Bitget 账户服务将被终止并被清退！ 具体名单见官推👇

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刚刚Bitget发布公告 明确表示，从火币HTX向Bitget转账的用户，会直接封号处理 还在火币有资产的老板们，不抓紧跑...等啥呢？ 真以为孙割能打赢跟英国政府的官司吗😅

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孙宇晨危矣，欧盟第21轮对俄制裁将火币HTX列入交易禁令范围，之前只是英国。 Bitget最新公告，从火币向Bitget充值，或反向提现，将直接拒绝交易并封号终止账户。 还在火币的用户赶紧清仓，不然资金被冻结取不出就晚了。 我建议只玩币安，OKX，Bitget这些主流交易所，没有注册的可以用我推特主页邀请链接有高返现。

曝光 20956 · 评论 33 · 点赞 80 · 书签 3