币安大额盗币案与后续资金流向 · 话题榜 · TwKit

@wangzhian8848

美国联邦调查局宣布全球通缉朝鲜黑客朴珍赫：45岁，策划实施了最新的币安500亿元盗窃案，2014年索尼影业黑客攻击案，2016年孟加拉国中央银行5.6亿元盗窃案。 朝鲜黑客这么厉害？

@yff5188

币安被盗后听说好多人去找黑客乞讨，我也去碰碰运气😂 这几个地址目前还趴着大额ETH： 0x8532FA14ACAf483729C449b8458aedDb900543D4 — 约197,460 ETH 0xc887aF690E0301CD4edBbCe8F8d31b4EC65B286A — 约137,602 ETH 0x897C80d1a9729E94460e2Bd93178bD5215158DF3 — 约78,415 ETH 0x03b0eE5d82990cFF1bDa48651AC3e436d1a020ea — 约17,260 ETH 兄弟们，按我的步骤来，参考我的乞讨檄文。我能帮的就这么多了，剩下全靠你们自己了😂

@flcjbtc

因为这次盗币事件，币安高层都在抱怨，金将军是妥妥的赢家，没想到全世界的人都在为金将军打工！

@xiaoshen

币安被盗事件第二大的受益者是这个哥们 币安被盗之前，一直借币安广场之前几年的各种起家不公平理由FUD币安，往OKX和星球拉客 OKX星球的红包更是让他一夜轰动 结果币安出了60亿这么大事，更是被他抓到了把柄 直接x上高喊支持币安，私域教大家往OKX提币 这几天更是各种角度找借口DIS一姐和币安的妹子博出位 一姐也是一直隐忍，更别说滢哥这些工作人员了 看来这哥们贡献的手续费是真不少

@allen5951

不是，何一的话把我搞糊涂了： 币安想拿回来的，难道不是用户的资产？怎么成了平台的血汗钱？

@0xKevin00

朝鲜这回骑虎难下了。从我2017年入圈至今，朝鲜盗币近百起，累计也就60多亿美金 这次币安一案就卷走63亿，一笔顶过去9年。最麻烦的是美国这次直接出手，过去100多起美国是不管的，将军这回失算了 如果退钱给币安，过去被盗的退不退？如果不退，招来美国制裁甚至开战，就得不偿失了

@_FORAB

真出圈了。韩联社向中国外交部提问，如何看待朝鲜是全球最大加密货币交易所币安，遭攻击的幕后黑手？ 中国外交部新闻司司长、发言人毛宁回应，我们不太了解情况。

@0xVeryBigOrange

币安被盗后撒钱活动开始了：https://www.binance.com/zh-CN/support/announcement/detail/dad3f7336cd343fd9752c63b21f8d52a

@DeFi8362

啥玩意？币安黑客向Gate存入了25万美元。

@_FORAB

突然发现朝鲜这国家也挺神奇的，三代领导人。 金日成时期，找西方借了大笔贷款，最后赖账不还。儿子金正日，则是大量伪造美元、造假烟换物资。孙子金正恩，大搞网络部队，小到冒充远程工作者赚外汇，大到直接端别人加密币金库。

@Colinclean2

卧槽！天爆了！！ ——币安正式恢复提现，63亿美元窟窿直接填平 10月30日被盗了整整63亿美元（420亿人民币）， 全网都在等看币安像FTX一样崩盘的笑话！ 结果11月1日： 币安直接拿SAFU基金+期货保险基金+自有资金， 短短48小时把95%的窟窿全补上了， 一号下午正式恢复提现， 用户一分钱不亏！ ｜ 我前几天说什么来着？ 大家不会真觉得几十亿美金对 cz 这种人来说很多吧？？？ 门头沟丢了币拖了12年今天还在延期， 币安丢了63亿美元， 两天直接自掏腰包给你敞开提现！ 这就是宇宙第一所的钞能力， 你不服是真不行！！

@Gutenberg1450

危险！币安迎来提币潮了。 实时数据显示，币安经过这一波提币之后，资产总额“仅剩”1288亿美金。 另一边，其他第2到14名交易所，资产迎来净流入，目前总和“竟然达到”1128亿美元。 哈哈，原谅我小小的皮一下。 以一当十，大抵也不过如此了。 目前，在币安开放提币之后，流出了大概40多亿美金，占到平台总资产3%出头。 我只能说，稳的一批啊。 @binancezh @heyibinance

@_FORAB

又有被盗。链上追踪博主 ZachXBT 晚间发出社区警报，某欧盟实体，在多家交易所的账户资金，疑似遭非法提取，损失超过 1.06 亿美元。 与其他黑客手法一样，资金被提取后，在链上换成了无法被冻结的 ETH 以太坊，然后开始在多条链进行洗钱操作。

@KongYiGC

特朗普拿了钱确实真给办事 当年赵长鹏个人被罚5000万美元，币安公司罚了43亿，本人还蹲了4个月监狱。 特朗普特赦之后没多久，币安就遭遇约63亿美元级别的被盗事件。 特朗普公开表态政府在跟进，随后FBI正式把矛头指向朝鲜黑客组织TraderTraitor，特勤局也同步介入调查。 这种量级、又被官方点名的赃款，市场上几乎没人敢接，更没人敢帮着洗，这些钱基本变成了死钱。

@Nicole_yang88

最近看了上海公安局行政支队关于《虚拟货币跨境洗钱犯罪治理难点与应对策略》的研究，最大的感受是：很多币圈从业者(包括KOL)对行业的理解，可能还不如公安同志深入。 他们对虚拟货币相关犯罪的研判，已经相当精准了... 所以，加密用户自己正常参与市场就好，千万别沾跨境犯罪。很多人以为自己藏得很深，实际上在专业的侦查手段面前，可能基本就是裸奔。

@nytchinese

币安63亿美元黑客攻击事件始末：一个朝鲜黑客团队侵入币安系统，盗走逾60亿美元，制造了有史以来规模最大的加密货币盗窃案。币安被迫暂停充值和提现，其创始人赵长鹏在X上“直播”了事件进展。https://cn.nytimes.com/technology/20261102/binance-hack-crypto-north-korea/?utm_source=tw-nytimeschinese&utm_medium=social&utm_campaign=cur

@PANewsCN

币安24小时净流出降至35亿美元，较日内高点回落逾五成，存提比例回升至78% 据 DeFiLlama 数据，币安24小时净流出规模已从日内高点约70亿美元回落至约35亿美元，降幅超过50%。与此同时，平台存款与提币比例已从事件初期的约20%回升至约78%，显示资金流动情况有所改善。 目前，币安 @binance 平台总资产维持在约1,278亿美元，整体规模保持稳定，各网络提现服务也正陆续恢复。

@giantcutie666

币安恢复提现到现在还不到24小时，已经流出了接近60亿美元 目前其他交易流入最大的OKX，也只有4亿的流入 流出的用户对交易所已经不太信任了，大部分币是流向了自托管 如果金将军再把托管机构攻陷，加密圈就彻底抓狂了😂

@TechFlowPost

币安 60 亿美元被盗案发生两天后，资金转移的初期轮廓已经显现。 目前，黑客手中掌握的大额比特币和以太坊资产基本处于静止状态，而稳定币发行方已冻结了约 27 亿美元。 在剩余由黑客控制的 30 多亿美元中，波场（TRON）链上的资金成为了最初 48 小时内率先被大规模洗售的板块。 在此次事件中，波场链上共计流失约 6.28 亿美元（主要为 USDT 和少量 TRX）。 在 Tether 首日紧急冻结 3.78 亿 USDT 后，黑客利用时间差，将剩余约 2.49 亿美元的 USDT 迅速兑换为无法被中心化机构干预的原生 TRX。 随后，他们利用波场极低的手续费和出块速度，通过 Relay、THORChain、Chainflip 等跨链桥，将这批 TRX 密集跨链转移。仅两天时间，约 2.42 亿美元已被成功洗出。 根据链上研究员 @somaxbt 的追踪图谱，波场作为“洗钱中转站”的阶段性任务已基本结束。 目前，波场上的黑客中转钱包已被大规模清空，仅余约 750 万美元。整个跨链过程呈现出高度的脚本自动化特征，资金在跨出波场后，已被打散分配至以太坊上的 170 多个新地址（逾 1.7 万枚 ETH）和 20 多个比特币地址中。 这也意味着，针对这 2.4 亿美元的追踪难度已显著上升。跨链后的自动化资金扇出，让传统的单链标记拦截变得极为困难。 而更核心的挑战在于，波场上的洗钱动作仅仅是初步试探。 黑客手中仍握有 30 多亿美元处于静止状态的 BTC 和 ETH 本体，当这批主体资金开始启动混币转移时，现有的追踪与拦截机制、以及行情，将面临真正的压力测试。

@oragnes

币安黑客这是走投无路了？刚被 Gate 冻结，又往币安存了 400 万美元 ？😂 这几天的资金追踪越来越有意思了。 先是黑客试图通过 Gate 相关地址转移资金，被 Gate 识别后冻结了两个关联账户。现在 Arkham 又发现，黑客向 3 个币安充值地址存入了约 400 万美元。 这次很可能又是走的第三方嵌套交易所（Nested Services），也就是借用大交易所流动性和托管体系的小平台。黑客可能以为绕一层就能降低风险，结果资金还是流进了中心化交易所的监控范围。 现在最想知道的是：币安有没有把这 400 万美元也冻结？