推文

@nuomt · 2026-10-14 05:49

【路德社｜Lude Press｜要闻】 贝森特宣布重罚美国银行12.1亿美元：涉及中共国洗钱网络、伊朗、俄罗斯及恐怖主义融资，475起制裁违规曝光 https://ludepress.com/ytchannels/ludemedia/73243/ 美国财政部10月13日宣布，对美国第二大银行——美国银行（Bank of America）采取重大联合执法行动，因其长期违反反洗钱法律和美国经济制裁规定，处以总额超过12.1亿美元的罚款。这是美国财政部历史上第三大执法罚款，也是美国货币监理署（OCC）历史上金额最高的处罚。 调查发现，美国银行未能及时向监管机构报告超过50亿美元的可疑交易，其中超过10亿美元涉及美国国家安全及其他重点非法金融活动风险，包括中共国洗钱网络、美国西南边境非法资金流动、潜在毒品交易收益以及贸易型洗钱活动。 美国财长贝森特强调，即使是美国最大的金融机构，也不能凌驾于法律之上。 #路德社 #LudePress #LudeMedia

曝光 306 · 评论 0 · 点赞 8 · 书签 0