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@helen_maga99 · 2026-10-14 08:24

美国财政部周二表示，将对美国银行处以 12 亿美元的罚款，原因是该银行涉嫌违反反洗钱和制裁法。 该部门指责该银行未能报告和减轻重大的国家安全风险，包括中国洗钱网络和疑似“西南边境的非法金融活动”。 它还未能向金融犯罪执法网络报告超过 50 亿美元的可疑活动。 对美国第二大银行处以的罚款，是美国财政部历史上第三大罚款。 “当一家如此规模的银行未能履行其反洗钱和制裁义务时，其后果远远超出其自身范围，使整个美国金融体系面临巨大的非法金融风险，”财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示。“今天的行动发出了一个明确的信息，那就是即使是最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。” 该部门表示，美国银行还与美国财政部外国资产控制办公室达成了一项 1160 万美元的和解协议，原因是“明显违反了多项制裁计划，包括针对伊朗、俄罗斯、毒品和全球恐怖主义的制裁”。 12亿美元的罚款中，有7.5亿美元将支付给美国货币监理署，这是该机构有史以来开出的最大罚单。 据称，美国银行承认其“故意违反”了 1970 年的《银行保密法》，该法要求银行帮助政府侦查和防止洗钱活动，随后该银行被处以罚款。 报道来源：米斯蒂·塞维里是《Just The News》的记者。您可以 在X上关注她 ，获取更多报道。

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