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@LittleLee_x · 2026-10-14 09:26

美国第二大银行遭重罚12.1亿美元！财政部揭开惊人内幕：50亿美元可疑交易未及时报告，涉及中国洗钱网络、毒品资金及跨境金融犯罪！ 10月13日，美国财长贝森特宣布，对美国银行（Bank of America）采取重大执法行动，罚款创美国财政部历史第三高纪录。 美国财政部披露： • 超过50亿美元可疑交易未按规定及时报告，其中超过10亿美元涉及国家安全及重点非法金融风险，包括疑似中国洗钱网络、美国西南边境非法资金和贸易洗钱活动。 • 475起涉嫌违反制裁规定的交易，涉及俄罗斯、伊朗、白俄罗斯，以及毒品和全球恐怖主义制裁项目。 • 早在2024年就被监管机构警告，美国银行却迟迟没有纠正严重漏洞，甚至在出现风险警报时继续优先考虑收入。 更严重的是，美国银行已经正式承认，故意违反美国《银行保密法》规定的反洗钱义务。 财长贝森特警告：即使是最大的金融机构，也不能凌驾于法律之上。

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