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@DongJiang8 · 2026-10-15 14:24

个人买U卖U或者当中介，哪些情况下会有刑事风险？ 今天我就从律师办案角度告诉大家。 首先明确一个大前提——上海法院的最新的司法观点：个人单纯地持有炒币一般不认定为非法经营罪。那在哪些情况下会涉及到哪些刑事风险呢？ 首先第一个，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 这个罪名是买U卖U里面刑事风险最高的罪名，没有之一。因为很多个人，尤其是U商卖U的时候，收到的可能是诈骗、赌博、贪污来的黑钱。司法实践中，只要你“明知或者应当知道”这些钱是犯罪所得，还卖U给对方，哪怕只操作一次，就可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，刑期长的可以到7年，如果说是特定类型的黑钱，甚至会构成洗钱罪，最高10年。 然后，第二个罪名，帮助信息网络犯罪活动罪，也就是我们说的帮信罪。 买U卖U的场景里，如果你把银行卡支付账户借给别人收付款，或者帮人对接买卖U的渠道当中介，如果你是明知这些行为是为信息网络犯罪提供资金结算帮助，就可能构成帮信罪。不要觉得自己只是中间人，没有直接犯罪，这种协助行为本身就是犯罪，一般会判3年以下有期徒刑或者拘役，还会判处罚金。 然后，第三个罪名，非法经营罪。 虽然上海法院明确表态，个人单纯持币炒币，没有面向不特定人提供兑换、撮合、定价等经营性服务，一般不认定为非法经营罪。但如果你的行为具有经营性，比如说做大额的OTC承兑，建群接单，帮人兑换U并收取手续费，长期反复做买卖中介，甚至通过虚拟货币变相买卖外汇，绕开外汇监管，就可能构成非法经营罪。 最后，是诈骗罪。 在我们办理的很多案件中，尤其是U商，如果出售USDT，面对的客户是那些资金盘金的受害者，甚至是玩合约爆仓的人的钱，如果这些人群报案，那公安机关会首先会以涉嫌诈骗罪进行冻卡传唤，这个罪名也是卖U过程中很容易涉嫌的罪名。 最后提醒大家，不要觉得卖U是一件简单的事，这其实是B圈老大难的问题。 你觉得简单是因为你无知无畏，在这个圈子待久了，你就会发现你卖U的时候你会越做越胆小。 当然了，如果你卖U收到了赃款，发现被冻卡了，一定要积极主动去联系公安机关进行处理。我们办理的很多U商收到涉诈资金的案件，有的时候会主动陪着当事人去处理。虽然取得了很多很好的结果，但是我们能深刻体会到当事人在处理过程中的煎熬程度。 希望你们永远不要体会。 #Web3‌‌ #USDT #出金 #虚拟货币

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