#律师普法 卖虚拟货币一定要警惕，还有股市证券出来的这些洗钱资金，你知道吗？ 洗钱你可能不懂，那我先给你举个例子，你知道什么是洗钱鱼吗？ 这是本来是人工鱼塘… · @Carlmy9x · TwKit

@Carlmy9x

#律师普法 卖虚拟货币一定要警惕，还有股市证券出来的这些洗钱资金，你知道吗？ 洗钱你可能不懂，那我先给你举个例子，你知道什么是洗钱鱼吗？ 这是本来是人工鱼塘养的鱼，到了过年卖鱼的时候，就把鱼放到另外一个湖里面去，然后就进行打捞，对外说这是湖里养的野生鱼，那价格肯定就贵了。 在虚拟货币这个圈子里面呢，也有这个情况，很多涉诈的资金会提前进行洗钱。 那理财资金的洗钱套路呢，打比方，就是用工商银行的卡先去买理财，买完理财以后就解绑工商银行的账户，然后用建设银行的卡重新绑定，再对理财资金进行提前赎回。那建设银行的卡的流水就非常的干净，非常的漂亮，只有银行理财资金赎回的收款记录。 对应的股市、证券资金也是一样的，如果你不是专业的人士，根本就不懂这些套路。 他们这些钱洗一次澡以后，如果只是打着白字的名义低价收购你们的虚拟货币，那还好，最怕的是他们用涉诈资金去进行洗钱，只要后续他那边被抓了，你收到钱的账户就会被冻结。 有时候你出售的虚拟货币的金额比较大，那你都会被直接关进拘留所，等事情查清楚再说，最好的情况可能都需要退赔，被人当猪宰。 现在涉诈资金想换成虚拟货币进行转移，甚至跨境转移的太多了，尤其是13部门出的进一步打击虚拟货币的会议，已经认定稳定币存在洗钱风险，所以后续大家出金一定要非常谨慎，做好资金审核，必要的情况下一定要做好资金穿透，不仅仅就只是看资金沉淀、做一些简单的KYC工作。

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