#律师普法 虚拟货币 $USDT 出金被冻银行卡会涉及刑事犯罪吗？ 虚拟货币出金收到赃款、黑资，银行、支付宝被冻结，会不会被判刑？ 很多人冻卡以后要么被通知… · @Carlmy9x · TwKit

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#律师普法 虚拟货币 $USDT 出金被冻银行卡会涉及刑事犯罪吗？ 虚拟货币出金收到赃款、黑资，银行、支付宝被冻结，会不会被判刑？ 很多人冻卡以后要么被通知到外地派出所喝茶，要么申请解卡的时候要去和冻结的司法机关沟通，很怕去送人头，不知道怎么办。今天我就告诉你答案，就四个字：看你是否明知。 - 首先明确一个大前提，我国早就明令禁止虚拟货币相关业务，它不是法定货币，交易不受法律保护，还特别容易成为诈骗、赌博的洗钱工具。所以冻卡的原因大概率是因为出售虚拟货币的时候收到了涉诈、涉黑资金。冻卡本身不必然代表犯罪了，它只是一种调查和管控措施。 - 但如果你的出金行为沾了以下我说的这几条的，那就存在可能涉嫌刑事犯罪的可能，这个时候你过去就是去送人头。 - 第一点，明知有问题还继续交易。比如和同一个对象进行交易之前因为收到对方的脏款动过卡，解冻后换张银行卡继续和对方交易。卖U的哪怕只赚几百块差价，还有比如出卖的过程中你不做KYC认证的，也不做资金来源审核的。 - 第二点，交易模式、软件异常。比如用telegram这些匿名软件和买家聊天对接，然后交易场地比较异常，交易模式比较异常。 - 第三点，跟犯罪分子搭伙。事先和诈骗团伙约定专门帮他们把脏款换成U，也就是做跟单U商的。 - 第四点，平台或者线下交易价格显著不正常的。比如别人卖七点一五，你卖七点八五。 - 第五点，给资金盘做U商的。现在这种情况非常多，国内因为资金盘现在都进化成了要用USDT进行投资了，他们往往会固定的找同一个优商购买USDT，如果你的虚拟货币固定的出给这些资金盘的团长或者说盘总，这种情况也有被定诈骗罪的一些案例。 如果你的行为触碰了上面我说的情形里面的两点以上的，那大概率会被认定存在主观明知，可能会涉嫌到刑事犯罪。 一般涉及的罪名就是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，简称掩隐罪。刑法规定，明知是赃款还帮忙转移的，轻则三年以下，重则三年到七年。怎么算情节严重？只要你转移的流水金额达到五十万以上就够了。 另外如果收到的赃款、黑资来自毒品、诈骗、贪污等特定犯罪的，可能被认定为洗钱罪，刑期甚至可以达到十年。 第二个罪名，也就是最严重的是可能会构成诈骗罪或者说开设赌场罪的共犯。 比如大家知道的跟单U商，先和诈骗、赌博团伙串通，专门出售虚拟货币给诈骗或者说资金盘或者赌博平台的后台，这个时候一旦出问题就会容易被认定为诈骗或者说开设赌场罪的共同犯罪。 第三个就是帮助信息网络犯罪活动罪，也就是帮信罪。 这个是比较容易踩雷的，不用明确知道是脏款，只要意识到对方可能用网络犯罪，你还出售虚拟货币的就可能中招。 如果你只是普通投资者，出金时不知情，交易流程正常，动卡只是警方的一个调查和管控措施，一般不会涉及到刑事犯罪。但一定要做好三件事： - 立刻主动联系冻结银行和派出所，不要逃避。 - 找专业的律师整理好所有的证据证明你是正常交易，确保不会被追究刑事责任。 #律师

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