柬埔寨殺豬盤詐騙3,690萬美元！中國籍男子荷蘭落網，引渡洛杉磯受審，最高恐判20年 美國司法部10月23日宣布，一名44歲中國籍男子趙正（Zheng Zh… · @DenglawCenter · TwKit

@DenglawCenter

柬埔寨殺豬盤詐騙3,690萬美元！中國籍男子荷蘭落網，引渡洛杉磯受審，最高恐判20年 美國司法部10月23日宣布，一名44歲中國籍男子趙正（Zheng Zhao，中文姓名暫譯），涉嫌參與以柬埔寨詐騙園區為基地的跨國虛擬貨幣投資詐騙集團，在荷蘭被捕後引渡至美國，並於洛杉磯聯邦法院首次出庭。這個犯罪網絡涉及174名已確認的美國受害者，超過3,690萬美元的受害款項經過多國銀行及加密貨幣錢包轉移。 根據美國司法部公布的資料，趙正於2025年8月被控共謀洗錢罪（Conspiracy to Commit Money Laundering）。經過美國與荷蘭執法部門合作，他被引渡至洛杉磯，10月23日在聯邦法院出庭。法官裁定繼續羈押，下一次正式提訊安排在11月30日。如果罪名成立，最高可能面臨20年聯邦監禁。 這起案件最值得注意的，不只是詐騙金額龐大，而是整個犯罪網絡如何利用美國銀行、空殼公司、海外金融機構及虛擬貨幣，將美國民眾的積蓄轉移到東南亞詐騙園區。 根據檢方指控，詐騙集團首先透過社群媒體、電話、簡訊及網路交友平台接觸美國民眾，逐步建立信任，接著介紹所謂高報酬的虛擬貨幣投資機會。集團甚至製作外觀與合法交易平台相似的假網站，讓受害者誤以為自己正在進行正常投資。 受害者將資金匯入指定帳戶後，網站會顯示投資持續獲利，但這些數字只是虛假的帳面收益。實際上，資金早已被詐騙集團控制。 檢方指出，超過3,690萬美元的受害款項，從共犯控制的美國銀行帳戶轉入巴哈馬Deltec Bank的一個帳戶。趙正與其他共犯涉嫌安排銀行將款項兌換成與美元掛鉤的穩定幣USDT，再轉入柬埔寨控制的虛擬貨幣錢包，最後分配給當地及周邊地區詐騙園區的負責人。 透過這種方式，詐騙集團試圖利用跨國金融交易及區塊鏈資產轉移，掩飾犯罪所得的來源與去向。 這起案件已有八名共犯認罪。其中，ShengSheng He因共謀經營無牌匯款業務，被判處51個月聯邦監禁；另一名中國籍被告蘇景亮（Jingliang Su，中文姓名暫譯）則被判46個月監禁，並須支付約2,687萬美元賠償。 邓律師說法： 這起案件反映出美國聯邦政府打擊跨國詐騙的兩個重要方向。 首先，即使犯罪行為主要發生在柬埔寨，只要涉及美國受害者、美國金融體系及相關犯罪交易，美國司法部仍可能依據聯邦法律提出刑事起訴，並透過國際司法合作要求引渡被告。 其次，洗錢案件並不一定要求被告親自接觸受害者。即使只是協助開設銀行帳戶、轉移資金、兌換USDT或經營地下匯款業務，如果明知涉及犯罪所得，仍可能面臨嚴重聯邦刑事責任。 對華人社區而言，無論是投資虛擬貨幣，還是替他人代收款項、換匯及轉帳，都應特別注意資金來源。不要因為朋友介紹、佣金豐厚，便輕易提供個人銀行帳戶或協助轉移大額資金。 需要強調的是，趙正目前只是受到刑事指控，尚未被法院判決有罪，依法享有無罪推定。最高20年是法定刑罰上限，並非已經宣判的刑期。 這起案件也提醒海外詐騙集團：犯罪活動即使跨越多個國家，也不代表能夠逃避美國司法追訴。 **新聞來源：**美國司法部、加州中區聯邦檢察官辦公室，2026年10月23日。 **SEO關鍵字：**柬埔寨殺豬盤、趙正、Zheng Zhao、虛擬貨幣詐騙、USDT洗錢、荷蘭引渡、洛杉磯聯邦法院、174名美國受害者、跨國電信詐騙、聯邦洗錢罪、華人刑事律師。 #柬埔寨詐騙 #殺豬盤 #虛擬貨幣詐騙 #USDT #洗錢罪 #美國司法部 #洛杉磯新聞 #聯邦刑事案件 #邓洪說法

曝光 314 · 评论 0 · 点赞 6 · 书签 0