柬埔寨电诈集团的洗钱链被美国追到了欧洲！中国籍男子从荷兰引渡美国，背后牵出3690万美元跨国洗钱网络！ 10月23日，美国司法部宣布，44岁中国籍男子 Zh… · @LittleLee_x · TwKit

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柬埔寨电诈集团的洗钱链被美国追到了欧洲！中国籍男子从荷兰引渡美国，背后牵出3690万美元跨国洗钱网络！ 10月23日，美国司法部宣布，44岁中国籍男子 Zheng Zhao 已从荷兰引渡到洛杉矶，涉嫌为柬埔寨诈骗园区清洗巨额赃款。 检方已经确认174名美国受害者。 更值得关注的是钱究竟去了哪里。 根据司法部披露的资金链： 美国受害者被骗投资 → 资金进入美国空壳公司账户 → 汇往巴哈马 Deltec Bank → 兑换成 USDT → 转入柬埔寨加密货币钱包 → 最后分给柬埔寨及周边地区的诈骗园区负责人，包括西港的相关人员。 整个网络涉及超过3690万美元！ 而且，这不是一起孤立案件。 早在2025年，美国司法部就已披露负责转换资金的巴哈马公司 Axis Digital Limited。该案已有8名同伙认罪，其中两人分别被判51个月和46个月监禁。 Zheng Zhao 被控共谋洗钱，一旦定罪，最高面临20年监禁，目前仍被羁押。 诈骗电话可能从柬埔寨打出，钱却先在美国收集，经过巴哈马银行变成USDT，再流回诈骗园区。 如今连躲到荷兰的涉案人员，也被引渡到了美国。

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