【Money Talks】｜17 Why can’t I get my stolen crypto back? Tracking funds ≠ ident… · @blueshirt666 · TwKit

@blueshirt666

【Money Talks】｜17 Why can’t I get my stolen crypto back? Tracking funds ≠ identifying the scammer Freezing funds ≠ getting them back Cross-border recovery takes cooperation Stop payments, save evidence, never share private keys 我的钱被骗走了，明明能看到转到了哪里，为什么还拿不回来？ 最近，阿联酋牵头开展了一次跨国反诈骗行动，识别出超过390亿美元的涉诈资金及加密资产，逮捕超过960人 这条新闻让我想到，我们在加密行业有时候会开玩笑：忙了半天，到底是在给自己和老板打工，还是在给黑客和骗子打工？ 因为这个行业里，资产被盗、遭遇诈骗的事情并不少见 此前 Bybit 也发生过大额资产被盗事件。钱被转走之后，并不是看到交易记录，就能立刻把它追回来 这背后，有三个问题值得讲清楚 第一，知道钱去了哪里，不等于知道地址背后是谁 区块链上，我们可以看到交易记录，知道资金从哪个地址转到了哪个地址 但这个地址由谁控制？背后的人叫什么？现实中在哪里？ 这些信息，不会直接写在钱包地址上 骗子还可以创建大量钱包地址，把资金拆分转入不同地址，再与其他资金混合，让追踪和确认实际控制人的过程更加复杂 所以，能看见资金流向，是追踪的起点，并不代表已经找到拿走你钱的人 第二，识别诈骗、冻结资金、追回资金，是三个不同的环节 发现自己被骗，需要保存相关证据，弄清楚发生了什么 但等你意识到不对劲时，资金可能已经被转走了很多次 接下来是冻结资金 冻结的作用，是阻止相关资金继续被转移，避免它进一步流失 但冻结不等于退款，也不代表这笔钱已经回到了你的账户 最后才是追回和返还资金 这通常需要时间，需要分析交易、追踪资金，并结合证据确认具体情况 例如，你和对方的聊天记录、交易详情、交易哈希，以及资金从哪个钱包地址转出、转入哪个地址 这些信息，都可能成为后续处理的重要依据 所以，保存证据不能只有一张转账截图 还要尽量保留交易哈希、收付款地址、聊天记录，以及能说明这笔交易来龙去脉的其他材料 收集证据、分析交易、确认诈骗事实，再到追回资金，都需要时间、精力和成本 第三，钱可以很快跨境流动，但追回需要不同机构配合 链上转账可以很快完成，但区块链上没有一个让受害者按下去，就能直接退款的按钮 和通过银行账户信息确认持有人相比，一个新钱包地址背后是谁，往往需要进一步调查 你可能人在迪拜，骗子在另一个国家，相关交易平台、实际控制人又可能涉及其他地区 这意味着，追回资金可能需要不同国家的执法机构、相关平台和其他机构协作 资金转走可能很快，但把这些环节连接起来，并不会同样快 那普通用户发现自己可能被骗时，应该怎么办？ 第一，停止继续付款 不要再向对方转账，先避免损失继续扩大 第二，尽快保存证据 聊天记录、交易记录、相关页面，可以通过截图、录屏等方式保留下来 同时记下交易哈希、收付款地址等信息，尽可能完整地保存事情经过 第三，寻求正规渠道的帮助 向相关执法机构报案，并通过涉事平台的官方渠道反馈情况。后续调查可能涉及交易追踪和分析，也就是录制中提到的 KYT 相关工作 还有一件特别重要的事：保护好你的私钥 被骗之后，可能有人主动找上门来说： “我保证能帮你追回来，但你要先付一笔钱” 或者： “把你的私钥给我，我才能帮你操作” 千万不要把私钥交出去，也不要因为对方承诺能追回资金，就再次付款 这可能是针对受害者的第二场诈骗 加密行业发展了这么多年，交易越来越透明，也有更多安全工具可以使用，但风险并没有因此消失 看得见交易，不代表钱一定拿得回来 大家一定要保护好自己的资产 #UAE #CryptoSecurity #AntiScam #MoneyTalks

曝光 165 · 评论 0 · 点赞 1 · 书签 0