炒币赚了20万美金 去年底变现转到香港账户 几天就到账 一路绿灯 钱到账后银行来电话查KYC 核查资金来源 没冻结 直接限期关户 资金来源证明不充分 现在还… · @vistword · TwKit

@vistword

炒币赚了20万美金 去年底变现转到香港账户 几天就到账 一路绿灯 钱到账后银行来电话查KYC 核查资金来源 没冻结 直接限期关户 资金来源证明不充分 现在还在处理 银行要完整交易记录 链上记录 收入来源证明 赚钱的时候一路绿灯 提钱的时候突然要证明钱干净 先说一句 这聊天记录真假墨哥证实不了 全程打码 没银行通知没交易哈希 单张截图谁都能编 但这套流程是真的 香港银行查加密资金来源是常态 大额入账触发加强尽调 关户是去风险常用手段 不等于冻结没收 所以当个案证据不行 当风险提示完全成立 避坑指南 直接抄作业 1 从第一笔交易就留证据链 交易所账单 法币出入金凭证 链上哈希 钱包归属证明 导出CSV加截图双备份 别等银行要了再去翻 2 资金路径越简单越好 同名账户进出 别用他人账户代收代付 别分拆转账 别走地下钱庄 在银行眼里全是可疑信号 3 大额入账前先跟银行打招呼 提前准备资金来源说明 别让20万美金突然砸进平时没大额流水的户头 4 养户比临时开户强 长期有正常流水的户 扛审查能力比为接钱现开的户强得多 5 被要求补材料别编别PS 按银行清单如实提供 留好沟通记录和时限 关户一般不等于钱没了 问清转出路径和截止时间 必要时找律师 6 国内用户额外注意 虚拟货币交易和跨境资金流动本身有政策和外汇合规风险 香港账户不是免死金牌 大额操作前先咨询专业人士 别信中介说的包过 有好的出金方法，可以评论区讨论一下！

曝光 191 · 评论 1 · 点赞 0 · 书签 0