張昊天與張澤天，這場針對聖地亞哥及更廣泛地區數千名老年受害者的 6500 萬美元詐騙計劃中最後兩名（共 25 名）被告，於 10 月 23 日認罪。中國籍的… · @joy555leung · TwKit

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張昊天與張澤天，這場針對聖地亞哥及更廣泛地區數千名老年受害者的 6500 萬美元詐騙計劃中最後兩名（共 25 名）被告，於 10 月 23 日認罪。中國籍的張昊天在其認罪後被還押。 這 25 名被告大多為中國籍人士，於 2025 年 8 月在加州、紐約、德州和密西根的全國性為期一週的掃蕩行動中被捕。另有 3 名被起訴的被告仍為在逃。 過去幾個月，調查中另外 8 名被告——林光利、李成、蘇偉寧（又名「馬寧」）、曹宏森、邵新宇、陳仁超、林德孝、張志毅——也因在同一詐騙與洗錢計劃中的角色而認罪；另外 2 名被告——陳華健和高建浩——最近認罪，承認經營無牌貨幣傳輸業務。 來自 Scammer Payback 和 Trilogy Media 的 YouTuber 影片幫助執法部門識別多名被告並揭露詐騙陰謀的結構（http://justice.gov/usao-sdca/pr/y…）。被告張志毅和陳華健承認出現在 YouTube 影片中，這些影片中他們被質疑參與被控犯罪活動。 這一犯罪網絡至少自 2019 年起運作，並以南加州為根基——主要由中國籍人士組成，其中許多人在美國非法居留——與位於印度的詐騙電話中心密切合作。打電話的詐騙犯偽裝成技術支援代理、政府官員或銀行員工。詐騙受害者會被指示提取大額現金，將現金藏在包裹中，並透過快遞郵寄公司將裝滿現金的包裹寄給陰謀者提供的姓名（虛構並配假身份證明）和地址。收件地址為短期租賃地點。 被告承認，為方便接收受害者包裹，陰謀成員以樞紐-輻射模式預訂短期租賃：樞紐地點預訂約 1 週；附近輻射地點則預訂更短期的住宿。過一段時間後，陰謀成員會遷移到新地點並繼續此模式。 2025 年 8 月，聯邦特工協調一場全國性大規模掃蕩行動，包括在南加州、德州、密西根和紐約的逮捕行動。調查始於 2020 年 12 月，一名老年受害者在被騙寄出大額現金後聯繫快遞郵寄公司。這導致發現總共 11 個包裹，內含約 13.5 萬美元現金。每個包裹的收件人姓名均為假名，地址為聖地亞哥地區的短期租賃地點。 調查還導致發現 2020 年和 2021 年發布的幾段 YouTube 影片，這些影片幫助識別陰謀的其他成員。來自「Scammer Payback」的 YouTuber Pierogi——以揭露詐騙犯聞名——記錄了他與印度詐騙電話中心的互動。在一系列影片中，Scammer Payback 的 Pierogi 與「Trilogy Media」的兩位其他 YouTuber 合作，在各自的 YouTube 頻道上發布影片。 在協調的誘捕行動中，Scammer Payback 和 Trilogy Media 誘騙詐騙犯，在鏡頭前對質他們，並將這些影片發布到各自的 YouTube 頻道。2020 年和 2021 年發布的影片幫助執法部門識別張志毅、陳杜杜和陳華健。這些影片還幫助闡明陰謀的運作方式，並導致識別組織的高層成員。 在詐騙受害者後，陰謀成員還洗白詐騙計劃的收益。具體而言，陰謀成員設立運作以隱瞞裝滿現金的包裹是透過詐騙取得的這一事實。陰謀成員還使用詐騙計劃的收益支付其他成員，並補償他們用於推進詐騙計劃的旅行費用。

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