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华尔街日报11月3日报道，称总部位于浙江义乌的浙江稠州商业银行，近年来反复出现在美国政府监测的俄罗斯和伊朗相关资金交易记录中。部分资金据称用于购买中国商品，包括可能具有军事用途的设备和物资。 美国政府曾考虑对这家银行实施制裁，但最终没有采取行动。 调查发现，稠州银行与俄罗斯A7跨境支付网络存在资金联系。A7通过设在第三国的中介企业和空壳公司，帮助受制裁的俄罗斯企业进行国际结算。 交易记录显示。在数千笔与A7有关的付款记录中，稠州银行是出现次数最多的收款银行。 2024年初，稠州银行曾宣布停止处理与俄罗斯有关的直接交易。不过，调查取得的文件显示，2024年以后，俄罗斯相关资金仍通过吉尔吉斯斯坦等国的银行和中介公司，间接进入稠州银行的账户。 伊朗方面，美国金融情报公司TRM Labs分析了泄露的付款指令和贸易文件，发现2021年至2025年年中，与伊朗有关的付款资料中，超过900个中国银行账户被列为收款目的地，其中约240个被标记为稠州银行账户。 这些记录并不代表所有交易最终完成。稠州银行也质疑部分泄露资料的准确性，表示经过核查，发现其中一些账户并不属于这家银行。 这并非稠州银行首次因俄罗斯资金交易受到关注。 今年10月，《纽约时报》通过分析数千份金融文件和银行交易记录发现，稠州银行曾利用在美国银行等大型金融机构开设的代理行账户，为部分俄罗斯关联企业提供进入美元结算体系的渠道。 报道指出，一些通过这个体系进行交易的企业涉及受出口限制的电子设备、工业化学品和其他商品。美国银行已于2025年6月终止与稠州银行的相关代理行关系。 《华尔街日报》援引美国前官员称，拜登政府和特朗普政府都曾关注稠州银行涉及的资金交易，但制裁决定面临两个障碍。 首先，美国方面难以确定银行管理层是否知晓相关资金的真实来源和用途。其次，美国政府担心，对中国银行实施制裁可能引发与北京的外交冲突，并对中国金融体系造成冲击。 稠州银行表示遵守适用法律法规，并已调查有关交易。 美国财政部今年10月1日正式宣布制裁A7网络，指控这个网络帮助俄罗斯、伊朗及其他受制裁实体转移资金。但截至《华尔街日报》11月3日报道发表时，浙江稠州商业银行并未因此受到美国制裁。 根据银行披露的2025年年度报告，稠州银行当年末总资产约3958亿元人民币。

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